İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, “gri liste” konusunda FATF heyeti ile Türkiye ortasındaki toplantılarda organize kabahat örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlardan ikisi örnek hadise oldu.
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Aksiyon Vazife Gücü heyeti ile Türk yetkililer ortasında son bir yılda yapılan toplantılarda, organize kabahat örgütlerine yönelik düzenlenen “Leijdekkers” ile “Comanchero” operasyonları örnek gösterildi.
Tiran’daki toplantıda Türkiye’deki operasyonlar konuşuldu
Türk yetkililerle FATF heyeti ortasında 1 Eylül 2023’te Arnavutluk’un başşehri Tiran’da düzenlenen Gözden Geçirme Toplantısı’nda “Leijdekkers Operasyonu” Türkiye’nin örnek olayı olarak sunuldu.
Operasyon, FATF heyeti tarafından “proaktif, komplike ve nadir görülen bir aklama soruşturması” olarak değerlendirildi.
FATF heyeti ile 3 Mayıs 2024’te Ankara’da gerçekleştirilen ikinci toplantıda ise “Comanchero Operasyonu” örnek hadise olarak gösterildi.
“Heyecan verici ve takdire şayan”
FATF temsilcileri, bu operasyonun, “ender görülen büyüklükte bir soruşturma dosyası” olduğunu belirterek, “heyecan verici ve takdire şayan” olarak nitelendirdi.
“Comanchero Operasyonu”nun çok boyutlu bir aklama soruşturması olduğunu vurgulayan temsilciler, operasyon için başta Avustralya olmak üzere milletlerarası paydaşlarla ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile üst seviye polisiye işbirliği yapılmasını memnuniyetle karşıladı.
“Kara paranın aklanmasıyla ilgili Türkiye’nin çabaları yeterli”
Toplantıların akabinde hazırlanan “FATF Kıymetlendirme Raporu”nda, kara paranın aklanmasıyla ilgili Türkiye’nin uğraşları kâfi bulundu.
“Mücadelemiz devam edecek”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Türkiye’nin “gri liste”den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ederek, şöyle konuştu:
Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize kabahat örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan kabahat odaklarıyla uğraşımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
Leijdekkers operasyonu
Haziran 2023’te İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü takımlarınca, Narkotik Kabahatlerle Çaba Başkanlığı koordinesi ve MASAK’la işbirliği içerisinde yürütülen operasyonlarda, Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda asıllı “Bello Jos” lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers’in de ortalarında olduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.
Operasyonlarda, şüphelilere ilişkin yaklaşık 1,1 milyar liralık mal varlığına da el konulmuştu.
Ayrıca, Leijdekkers’in Avrupa’daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan organize kabahat örgütü elebaşı Eric Schroeder, 27 Aralık 2023’te İstanbul’da düzenlenen “Kafes-25” operasyonuyla yakalanmıştı.
Comanchero operasyonu
Avusturya merkezli milletlerarası silahlı organize hata örgütü “Comanchero”, 2 Kasım 2023’te düzenlenen Kafes Operasyonu’nda çökertilmişti.
Elebaşı Mick Hawi’nin 2018’de öldürülmesinin akabinde Mark Douglas Buddle’ın elebaşılığında faaliyetine devam eden silahlı organize hata örgütünün, milletlerarası boyutta uyuşturucu ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, hatadan elde edilen mal varlığı pahalarını aklama kabahatlerini işlemeye devam ettiği belirlenmişti.
Örgüt elebaşı Buddle, 2022’de KKTC’de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edilirken, elebaşılarından Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru’nun, örgütün idaresini devralıp hata faaliyetlerine devam ettiği saptanmıştı.
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
