İstanbul‘da global terör örgütü DEAŞ’ın mali yapısına yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kirli para trafiğini yöneten kimi döviz şirketleri ve dış ticaret firmalarının sahiplerinin de ortalarında bulunduğu 11 kuşkulu yakalandı. Polis gruplarının takibine takılan çok sayıda firmanın faaliyetleri ve mal varlıkları donduruldu.
7 BAŞKA İLÇEDE EŞ VAKİTLİ OPERASYON
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) grupları, Suriye ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu’daki post-El-Kaide yapısını sürdüren DEAŞ’ı fonlayan, örgüte mali takviye sağlayan şirketleri ve bu firmaların sahiplerini yakın takibe aldı.
Örgütün kullandığı kripto paralara ve DEAŞ’ın Türkiye derinliğindeki para ağını mercek altına alan polis grupları, bu çerçevede İstanbul‘da faaliyet gösteren birtakım döviz ofislerini, ithalat/ihracat üzere dış ticaret firmalarını ve memleketler arası nakliyat şirketlerinin sahiplerinin de ortalarında bulunduğu şüphelileri tespit etti. Örgüte yüklü ölçüde para aktardıkları anlaşılan kişi ve kurumlara yönelik yapılan tespitlerin akabinde evvelki gün operasyonun düğmesine basıldı. Para transferinin yapıldığı şirketler ve şüphelilere yönelik evvelki gün sabaha karşı kentin 7 farklı ilçesinde eş vakitli operasyon başlatıldı.
YÜKLÜ ÖLÇÜDE PARA VE ALTINA EL KONULDU
Bahçelievler’de 7, Bakırköy’de 4, Başakşehir’de 3, Çatalca’da 2, Fatih’te 5, Zeytinburnu’nda 5 ve Şişli’de 1 olmak üzere toplam 27 konut ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, Türk vatandaşlığı elde eden Suriye asıllı döviz şirketi sahibi Abdel R.A., Abdel R.A.’nın kardeşi ve ortağı Muhammad A.A., Haşim A.H., Talib A., Mostapha S., Abdulaziz A.A., döviz ofisi sahibi, Ararat M., dış ticaret ve nakliyat firması sahipleri Muhammad N.A., Muhammad A.H. ile bu iş adamlarının kuruluşlarında çalışan örgüt yanlısı 2 kişi ile birlikte 11 kuşkulu yakalandı.
Şüphelilerin ikamet ve şirketlerinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital malzeme ve doküman, 4 tabanca, silahlara ilişkin çok sayıda şarjör ve mermi, 13 kripto para soğuk cüzdanı, 100 gram altın, 130 kilo gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin euro, 17 bin 907 dolar, 7 bin 805 Suudi riyali, 770 BAE dirhemi ve 2 milyon 380 bin Özbekistan somu ele geçirildi. Tıpkı vakitte merkezindeki bahse bahis şirketler incelemeye alındı. Vergi müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda vergi adap kanununa istinaden 3 şirkete 760 bin lira para cezası kesildi. Yakalanan 11 kuşkulu sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şube’ye götürülürken, örgüt üyelerinden ele geçen yüklü ölçüde para, altın ve gümüş üzere pahalı madenlere de el konuldu.
MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Savcılıkça şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarına İhlas Haber Ajansı ulaştı. Örgütün Türkiye’deki finans ayağını deşifre eden polis, şirketler ortasında toplanan paranın yurt dışına ‘Hawala’ prosedürüyle transfer edildiğini, dağıtım sürecinin ise bu şirketlerin belirlediği şahıslar üzerinden sağlandığını ortaya koydu. Tespiti yapılan şüphelilerce sahibi yahut ortakları oldukları şirketler aracılığıyla DEAŞ üyelerine ‘Hawala’ sistemi ile transfer edilen paranın ölçüsünün ise çok büyük çapta olduğu tabir edildi. Savcılık kararıyla ‘terörün finansmanı’ kapsamında onca şirketin tüm faaliyetleri mercek altına alınırken, soruşturma doğrultusunda “E Nakliyat Ltd. Şti.” ve “G.. İthalat ve İhracat A.Ş.” isimli 2 şirketin tüm mal varlıklarının ise dondurulduğu belirtildi.
ŞİRKET SAHİPLERİ ÖRGÜT YÖNETİCİLERİYLE İLETİŞİM KURDU
